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名烟酒店—购买由他人转账

团伙成员伪装进行购买高端品牌香烟、名酒，声称由朋友代付钱款，受害人资金打入后，将名烟、名酒取走，你的账户被冻结。

茶室棋牌工作人员只是跑腿的工具人，真正的嫌疑人另有其人，他们作案手法隐蔽、团伙分工明确。他们通过电子转账的方式把钱转入茶室棋牌老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶室棋牌老板提供现金或者去银行取现，之后交给指定人员。银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金，银行卡很快会被冻结，而指定人员也无法找寻。

彩票店—购买刮刮乐

会有陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来，彩票店收到钱后，对方会很快带着刮刮乐消失。

彩票店收到的钱实际上是受害人转入的被骗资金，而彩票店的账户很快会被冻结，而对方的人也很难追寻，因为一般他们会全程佩戴口罩或进行伪装。

外贸商户—“对敲”洗钱

“对敲”是外贸商圈里不少商户心照不宣的结款方式，在“地下钱庄”的运作帮助下，从事跨境汇款、资金支付结算等活动，企图躲避国家金融监管。

殊不知，地下钱庄涉及犯罪多样化，是电信诈骗、网络赌博、贪污腐败等犯罪活动转移赃款的惯用通道。此类行为将给国家正常金融秩序带来极大危害，一旦发生问题，可能导致自身银行账户被公安机关冻结、被要求退返涉案资金、甚至承担刑事责任。跨境汇款切勿以身犯险，请选择如易伙伴跨境汇款业务等正规渠道合法合规交易。

温馨提醒实体店商户注意事项

1.店内尽可能安装高质量的视频监控，以备不时之需；

2.只要客户进行过一定的伪装，比如戴着帽子和口罩的人，请务必想办法让其去掉口罩和伪装，并引导到最佳的位置，让你的监控能够拍摄到对方清晰的面部信息。注意仔细观察对方有没有佩戴人皮面具；

3.只要是客户举止怪异、左顾右盼，或者有外地口音，请务必警惕；

4.银行遇到预约取现的情况，尤其是外地人和年轻人预约取现的，务必要注意查看资金流水，务必要问清资金来源，如有异常请及时联系反诈中心甄别；

5.谨慎使用收款码！尽可能不要接收其他人的扫码付款；

6.凡是有取现要求的陌生订单，请务必谨慎，及时拨打96110，联系反诈中心进行甄别核实；

7.尽可能多留下可疑客户的多方面联系方式，比如微信、支付宝、电话号码等等；

8.最管用的方法是主动学习防骗知识，提高自身的防骗意识。

9.关注聚收宝收银公众号，了解更多支付知识吧！

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